See on Scoop.it - La Gazzetta Di Lella - News From Italy - Italiaans Nieuws
De arrestatie van de Italiaanse oud-minister van Milieu Corrado Clini houdt verband met een enorm internationaal fraudeonderzoek dat in Nederland is gestart. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie verwijst naar het onderzoek, waarover het voor het eerst in maart 2012 melding maakte.Een internationale organisatie wordt ervan verdacht op grote schaal te hebben gefraudeerd, waarbij ongeveer 123 miljoen euro werd witgewassen. Het onderzoek loopt al jaren.De Nederlandse fiscalist Erwin de R. wordt als leider van de organisatie gezien. Ook zakenman Edward P. is verdachte in deze zaak, blijkt uit een eerdere pro-formazitting bij de rechtbank in Amsterdam.In maart 2012 deden politiediensten in deze zaak onder meer huiszoekingen in Nederland, Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland, Polen en Dubai. Ook werd onderzoek gedaan in Zwitserland, Spanje en Portugal.
See on ad.nl
via Tumblr http://bit.ly/1nPWtk1